Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Бывшего главу «Трансфин-М» Зотова задержали в Москве по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщило управление МВД РФ по Москве. Он подозревается в хищении более 1 млрд руб. По словам адвоката Романа Костенко, сегодня Тверской районный суд назначит меру пресечения.

«Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд руб.»,— сообщается на сайте управления МВД. Во время обыска полиции изъяла денежные средства в различной валюте и документы, имеющие значение для уголовного дела.

По данным следствия, несколько подконтрольных Дмитрию Зотову организаций заключили договоры купли—продажи 3 тыс. железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками, сумма ущерба превысила 1 млрд руб.

«Сегодня Тверским районным судом ему должна быть избрана мера пресечения»,— сказал господин Костенко ТАСС. По его словам, обыск в доме Дмитрия Зотова прошел 7 июня, после этого его доставили на допрос в качестве свидетеля. Адвокат рассказал, что господин Зотов ответил на все вопросы и добровольно приобщил необходимые документы, но его задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили по заявлению нового генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года. После добровольного возвращения в Россию в рамках «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года предприниматель был арестован. В этот список входят предприниматели, которые согласны вернуться в Россию при условии, что их не арестуют после прибытия в страну. В июле 2020 года Дмитрия Зотова освободили.

Источник: Коммерсант